Кемеровские полицейские «раскусили» городские фирмы-однодневки

Сотрудники МВД России по городу Кемерово распутали непростую цепочку махинаций местных фирм-однодневок, которые занимались неправомерным оборотом платежей.

Трое жителей столицы Кузбасса 28, 38 лет и 41 года создавали в городе фирмы-однодневки. Роли между ними были четко распределены: один вел бухгалтерию, двое подбирали граждан для регистрации на них подставных фирм. Выбирали из алкоголиков, наркозависимых, бездомных или малообеспеченных. Те за вознаграждение от 10 до 30 тысяч рублей соглашались зарегистрировать на себя фирму, а затем открыть в нескольких банках расчетные счета. После этого всю информацию по зарегистрированным организациям они передавали участникам организованной группы, которые в дальнейшем могли осуществлять через данные компании неправомерный прием, выдачу и перевод денежных средств. Доступ к счетам фирм-однодневок позволил фигурантам совершать экономические преступления.

Получив информации о незаконных действиях группы, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции правоохранительных органов Кемерова совместно с коллегами из УФСБ России по Кемеровской области после проведения оперативных мероприятий установили и задержали участников незаконного сообщества. По собранным материалам было возбуждено уголовное дело.

- Следственные действия помогли выявить около 50 зарегистрированных юридических лиц и 150 открытых на них банковских счетов. При обысках по 12 адресам обнаружено и изъято большое количество печатей, банковских и сим-карт, различной документации, которая может иметь значение по уголовному делу. Сейчас проходят судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, ведется работа по установлению других возможных участников организованной группы, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Санкции инкриминируемой ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» предусматривают в качестве наказания до семи лет лишения свободы.