Кузбасская компания незаконно вывела за границу более 31 миллиона рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кемеровская таможня раскрыла мошенническую схему, в результате которой одно из предприятий незаконно вывело за границу более 31 миллиона рублей.
Как выяснилось, участник внешнеэкономической деятельности, зарегистрированный в области, заключил четыре фиктивных контракта на покупку оборудования. Нерезидентами выступили организации из Китая. Общая сумма четырех сделок - более 31 миллиона рублей.
- Так, предметом контрактов стали части технологического оборудования, причем их предназначение оказалось не обозначено, а права и обязанности сторон прописаны формально. Алгоритм действий в случае срыва поставки вообще не был предусмотрен, - рассказали в пресс-службе Сибирской таможни.
В отношении организации и ее руководителей возбуждены административные дела. Компании грозит штраф в размере от трех четвертей до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Россию.