В Кузбассе возбуждено уголовное дело о незаконных валютных переводах

Фото: архив КП.

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе возбуждено уголовное дело о незаконных валютных переводах иностранным компаниям. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Во время проверки исполнения законодательства о валютном регулировании Кемеровская транспортная прокуратура обнаружила, что в прошлом году физическое лицо перевело на банковские счета шести иностранных компаний порядка 4,9 млн рублей. При этом в документах по операциям, представленным в банк, была указана недостоверная информация о целях и назначении переводов.

Прокуратура направила материалы в следственный орган, после чего было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК.