В Кемерове будут судить ОПГ, обналичившую 990 млн рублей через подставные ИП

Фото: архив "КП".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Кузбассе завершили расследование громкого уголовного дела в отношении пяти местных жителей, обвиняемых в неправомерном обороте средств платежей и создании фиктивных фирм. Об этом сообщили в следкоме и прокуратуре Кузбасса.

С 2016-го по 2023 год четверо мужчин и одна женщина организовали масштабную нелегальную схему. Они искали граждан, регистрировали на них подставные ИП и юридические лица, открывали счета и за деньги забирали к ним доступ. В дальнейшем через эти подставные фирмы проходили и обналичивались средства за якобы оказанные услуги и поставки товаров, а общий финансовый оборот превысил 990 миллионов рублей. Кроме того, один из участников схемы - 45-летний обвиняемый - привлекал к поиску «номиналов» своего несовершеннолетнего сына, который искал желающих подработать среди учащихся в Березовском.

Чтобы собрать доказательства, следователи провели свыше 40 обысков и 40 экспертиз, а объем дела составил 230 томов. На имущество фигурантов стоимостью более 7,5 млн рублей наложен арест. Дело направлено в Центральный районный суд Кемерова.

Ранее мы писал, что Илья Середюк проведет 8 октября прямой эфир в соцсетях, а еще на перекрестке улиц Терешковой и Гагарина в Кемерове изменили работу светофоров.